Основатель и экс-глава «техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в пфр

Зачем все это было нужно

Итогом «переговоров» между госслужащими и предпринимателями стало «соглашение» о совместной подготовке к госторгам. Чиновники со своей стороны начали готовить техзадания и выставлять начальную максимальную цену госконтрактов и заранее предоставлять ИТ-компаниям информацию об этих контрактах, еще на этапе их планирования.

Сами контракты касались разработки ПО, закупок телеком-оборудования и вычислительной техники, приобретения лицензий на софт, а также построения локальных компьютерных сетей и предоставления информационно-вычислительных услуг. В дополнение к этому ГК «Редсис» в обмен на деньги получила от сотрудников ПФР план информатизации Фонда на 2016 г.

«Редсис» участвовала в схеме не только деньгами. Компания вела подготовку техдокументации на поставку «железа» и оказание услуг, после чего передавала ее сотрудникам ПФР для размещения на площадках электронных аукционов.

Карьера и бизнес Дмитрия Ананьева

Своим быстрым стартом в карьере Дмитрий Николаевич во многом обязан старшему брату, благодаря которому сразу после армии в 1989 году он смог занять пост заместителя директора по маркетингу в компании «Техносерв».

В начале 90-х постсоветское пространство еще было далеко от быстро развивающихся IT-технологий. Предприятия загромождались огромными советскими ЭВМ, которые устаревали уже на стадии установки.

Увидев альтернативу в «продвинутой» зарубежной технике, Дмитрий Ананьев предложил закупать подержанные иностранные компьютеры, которые даже после нескольких лет службы оставались для россиян верхом совершенства. В качестве партнера-поставщика была выбран известный американский производитель IBM.

Конкуренты Ананьевых предрекали им скорый провал, однако просчитались. За короткий период «Техносерв А/С» вышел в лидеры в поставках зарубежной вычислительной техники и обзавелся многочисленными клиентами в лице крупных государственных и частных предприятий России.

Одновременно с торговлей компьютерами компания Ананьевых начала продавать программное обеспечение.

Получая опыт и прибыль, а также расширяя связи, братья задумались о необходимости создания собственного финансового учреждения. Инициатором идеи стал Дмитрий. Заручившись партнерством «Московского междугородного и международного телефона» (компании, входящей в число постоянных клиентов «Техносерва»), в 1995 году Ананьевы основали «Промсвязьбанк», председателем которого был избран Дмитрий Николаевич.

Изначально компании «ММТ» принадлежало 35% акций банка, но постепенно ее доля уменьшилась до 0,2%, и Ананьевы стали полноправными владельцами финансовой организации.

Под руководством Дмитрия Ананьева уже к 1998 году «Промсвязьбанк» вошел в сотню наиболее значимых финансовых учреждений Российской Федерации, а через 7 лет по активам «ПСБ» занимал 13-е место в РФ. В течение следующего десятилетия «Промсвязьбанк» постепенно приобретал статус финансового холдинга, контролируя активы «Первобанка», банка «Возрождение», «АвтоВАЗбанка».

С начала 2000-го Дмитрий и с братом решают заняться недвижимостью. Для этого они создают компанию «Промсвязьнедвижимость». В результате своей деятельности в активе Ананьевых появляется 60 тыс. га земли в Подмосковье (данные Forbes). Кроме этого, братья становятся владельцами печатных изданий «Труд», «АиФ» и «Экстра-М», а также двух типографий в Москве и Красноярске.

В состав группы «ПСН» вошли активы Карачаевского механического завода, известного производством лифтов, и балашихинского завода «Криогенмаш», выпускающего установки для сжижения газа, а также крупного агрохолдинга «Белая Птица».

Следующим шагом в биографии братьев стало объединение всех своих активов, что послужило созданием инвестиционной группы «Промсвязькапитал». Помимо прочих, сюда вошла компания P.S. Capital, зарегистрированная на острове Кипр, банк «Возрождение» и, конечно же, «Промсвязьбанк».

В 2017 году среди банков России финансовая империя Дмитрия Ананьева занимала 9-е место. В числе корреспондентов «Промсвязьбанка» находилось порядка 300 кредитных организаций. На территории РФ практически нет округа, где бы не находился офис «ПСБ», а количество клиентов превысило цифру в 2,7 млн.

Однако все тот же 2017 год преподнес Ананьевым и особенно Дмитрию печальный сюрприз. В декабре Центробанк начал процесс санации «Промсвязьбанка», что лишило братьев почти половины их состояния.

Дмитрий Ананьев не преминул отметиться в политике. В 2005-м он значился советником Сергея Миронова, который председательствовал в Совете Федерации. Свою работу в СФ Дмитрий Николаевич продолжил в качестве представителя Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. На этом посту он находился с 2006 по 2013 год.

Брат за брата не в ответе

Бизнес «Техносерва» действительно связан с Промсвязьбанком – у компании в банке «серьезный кредит», признал Алексей Ананьев, но критической зависимости нет. Размер долга он не раскрывает, но говорит, что по долгам компания платит и реструктуризаций не было (банк это не комментирует). Группа ПСН тоже кредитовалась в Просмвязьбанке. В конце января банк обратился в Московский арбитражный суд с иском к фирме «Бережковский комплекс» о взыскании 6,27 млрд руб. (информация о комплексе «На Бережковской» есть и на сайте группы ПСН).

«ПСН проперти менеджмент» (ПСН ПМ) сообщила на прошлой неделе, что намерена провести реструктуризацию выпуска облигаций на 10 млрд руб. «Банк в течение долгого времени был ядром наших активов, и вся деятельность различных бизнесов так или иначе была связана с банком. Прямо и косвенно», – сообщил Алексей Ананьев «Ведомостям».

«Мне кажется, это история о том, что брат за брата не в ответе. Самый большой общий бизнес – Промсвязьбанк, его теперь нет. А остальное, более мелкое, можно постараться продать и разделить», – полагает сотрудник крупного инвестбанка. В сентябре прошлого года ЦБ забрал на санацию Бинбанк, и, хотя его владельцы Микаил Шишханов и его дядя Михаил Гуцериев активы не делили, к моменту прихода в банк регулятора у Шишханова оставался только банк, доли в других бизнесах семьи он продал – деньги были нужны на пополнение капитала Бинбанка.

В интервью «Ведомостям» в сентябре прошлого года Шишханов сообщил, что сильно переживает, что санация Бинбанка связана с именем Гуцериева – ответственность за необходимость финансового оздоровления банка Шишханов взял на себя. «Меня очень смущает, когда говорят о семье. Мы друг друга поддерживаем, но у каждого свой карман и свой бизнес. Семья – это не значит, что деньги общие. Это же не мафиозный клан, в котором все деньги на одном столе и делим их, как хотим. Я самостоятельный предприниматель, мы координируемся, чтобы не конкурировать: они не занимались банком, я не занимался нефтью. Гуцериев пытался мне помочь всеми силами – я ему за это очень благодарен», – говорил он.

Как обстоит ситуация в настоящее время

Все имущество Ананьевых арестовано по решению суда. По некоторым данным, Алексей уезжал из страны, но вернулся в 2018 году. Однако после возвращения следы его теряются. Что происходит с братьями Ананьевыми и где они сейчас — доподлинно неизвестно.

Интересно: Путина Людмила Александровна: где сейчас проживает и фото нового мужа

В 2019 году адвокат Дмитрия заявил, что его клиент получил статус резидента Кипра и остается там, чтобы решить появившиеся проблемы со здоровьем. При этом защитники братьев заявляют, что в данном деле замешана политика, и банкиры производили сделки на законных основаниях.

Новый руководитель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков

По последним новостям, в 2020 году «Промсвязьбанком» руководит Петр Фрадков, сын Михаила Фрадкова. К семейству банкиров предъявлены претензии от состоятельных бизнесменов, обсуживавшихся в «Промсвязьбанке». Ответчиками, кроме банкиров, стали еще 8 организаций.

Как вы думаете, братья действительно украли эти деньги?

Мне нравитсяНе нравится

История дела

Бывший директор департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексей Копейкин

Иванов был задержан правоохранителями одновременно с Копейкиным в июле 2019 г. Его задержание было произведено накануне объявления тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) — ключевой информационной системы Пенсионного фонда. Стоимость контракта могла достичь 1,5 млрд руб. При этом «Техносерв» имеет непосредственное отношение к разработке ЕГИССО — в мае 2017 г. компания выиграла тендер на аренду вычислительной инфраструктуры и организацию связи для этой системы.

Как Ананьевы связаны с АвтоВАЗбанком и «Трастом»

АвтоВАЗбанк, как видно из его названия, был создан при участии Волжского автозавода. Он был основан в 1988 г., и в список его учредителей вошли «АвтоВАЗ», Внешэкономбанк, Сбербанк и Промстройбанк СССР.

Братья Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы стали фигурантами нового судебного разбирательства

АвтоВАЗбанк просуществовал вплоть до 2019 г., но в 2015 г. ему потребовалась санация, и его оздоровителем был выбран Промсвязьбанк. В конце 2017 г. под санацию попал и сам Промсвязьбанк, а через некоторое время АвтоВАЗбанк отошел «Трасту».

В 2018 г. «Траст» стал банком непрофильных активов – он консолидировал непрофильные активы ряда попавших под санацию банков с целью их последующей реализации. В начале марта 2019 г., в дополнение к активам Рост банка, Бинбанка и группы «Открытие», «Траст» получил и все активы АвтоВАЗбанка на сумму 340 млрд руб.

В чем виноваты братья Ананьевы

Братья-бизнесмены, по данным российского СК, разработали схему по выводу денег из собственного банка и даже собрали для этих целей преступную группу. Следователи, ведущие это дело, полагают, что Ананьевы решили так поступить на фоне опасений утратить возможность управления своим банком по причине того, что Центробанк выявил в нем многочисленные нарушения при кредитовании.

По версии Следственного комитета, организованная Ананьевыми преступная группировка состояла из девяти человек – одного иностранного гражданина и восьми сотрудников Промсвязьбанка. 14 декабря 2017 г., по решению Дмитрия Ананьева, группа совершила оплату в пользу компании «Promsvyaz Capital B.V.» (зарегистрирована в Амстердаме, Голландия).

Эта оплата была произведена якобы в счет приобретения у данной компании ряда ценных бумаг, включая акции «Промсвязьбанка» и облигации ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Деятельность всех этих компаний полностью контролировалась братьями-бизнесменами.

Промсвязьбанк продолжил работать после санации

Как установило следствие, в реальности сделка оказалась вымышленной – ценные бумаги перечисленных организаций никто не покупал. В результате на счета голландской компании были выведены упомянутые 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Сделка помогла Ананьевым создать видимость легальности перевода этих средств.

Спустя более трех лет после этих событий Промсвязьбанк, основанный в 1995 г., продолжает существовать. На момент публикации материала он занимал 35 строчку в рейтинге самых надежных российских банков по версии Forbes.

Частная жизнь Алексея Ананьева

В личной жизни Алексей Николаевич Ананьев оказался не менее успешен, чем в бизнесе. Со своей супругой Дарьей олигарх идет рука об руку уже не один десяток лет. Чета воспитала троих сыновей. Старший сын, окончив Московский институт управления, после стажировки за рубежом пошел по стопам отца и сейчас задействован в финансовом отделе «Техносерва».

Средний сын учится на политолога в Московском государственном университете, а младший пока ходит в среднюю школу.

Предприниматель – глубоко набожный человек. К церкви его приобщила жена. Семья Ананьевых – прихожане Серебренниковского Храма Троицы Живоначальной, где Алексей Николаевич исполняет обязанности служки при настоятеле, а также участвует в церковном хоре. На реставрацию этого храма было затрачено порядка $300 тыс., из которых большая часть была выделена лично Ананьевым.

Не отказывает Алексей Николаевич в помощи и обыкновенным людям. Благотворительная деятельность олигарха отмечена орденом Преподобного Сергея Радонежского.

Занятия в художественной школе не прошли для Алексея Ананьева даром. Благодаря детскому увлечению бизнесмен стал известным меценатом. Коллекционирование картин в стиле соцреализма в 2011 году подтолкнуло предпринимателя к основанию Института русского реалистического искусства, представляющего собой первый частный музей современной России.

В начале 2018 года за заслуги перед российским искусством олигарх был удостоен премии The Art Newspaper Russia, которой был отмечен в номинации «Личный вклад».

Карьера и бизнес Алексея Ананьева

Трудовая деятельность в биографии Алексея Николаевича Ананьева началась в 1987 году с должности переводчика в Комитете молодежных организаций СССР.

Через 2 года Алексей Николаевич оставил КМО и стал сотрудником советско-датского предприятия «Техносерв», подчиненного Минавиапрома. Здесь Ананьев занял пост коммерческого директора, а его младший брат, недавно завершивший службу в рядах СА, стал директором по маркетингу.

После распада Советского Союза в 1991 году совместное предприятие прекратило существование. На его базе Леонид Гольденберг и Алексей Ананьев основали две отдельные компании, получившие названия «Техносерв» и «Техносерв А/С». В своей деятельности Гольденберг сделал ставку на техническое обслуживание вычислительной техники, а братья Ананьевы отдали предпочтение торговле компьютерами.

Сделав ставку на персональные компьютеры, Ананьев один из первых предвосхитил всеобщий отказ от громоздких машин и, не испытывая серьезной конкуренции, начал получать колоссальные прибыли.

Первыми клиентами «Техносерва А/С» стали крупнейшие российские авиапредприятия, «АвтоВАЗ», «Ижмаш» и научно-производственное объединение «Машиностроение». В 1993-м братья Ананьевы получили первый госзаказ на обеспечение компьютерами железнодорожной транспортной системы.

Помимо торговли «железом», компания «Техносерв А/С» вела активную деятельность в сфере IT-технологий и обеспечивала клиентов передовой программной продукцией.

В начале 1995 года компания IBM начала разворачивать свою деятельность на территории постсоветских республик, и в числе первых партнеров этого компьютерного монстра оказалась организация Ананьевых.

Учитывая огромный финансовый оборот своей компании, в 1995 году Алексей Ананьев задался целью создания собственного банка. В этом проекте партнером братьев стал Борис Зверев, возглавлявший «Московский междугородный и международный телефон».

После регистрации «Промсвязьбанка» на долю «Техносерв А/С» пришлось 65% акций этой финансовой организации. Остальная часть активов числилась за «ММТ». Со временем в собственности Ананьевых оказалось более 99% акций банка.

Получив в распоряжение две мощных организации, братья без проблем распределили свое участие в них: Алексей возглавил «Техносерв А/С», а Дмитрий стал управлять банком.

Лишившись своей доли в «Промсвязьбанке», компания «ММТ» осталась клиентом «Техносерва». Вскоре в число обслуживаемых структурами Ананьевых организаций вошел «Ростелеком» и множество других предприятия связи.

В период с 2001 по 2006 год Алексей Ананьев входил в советы директоров крупных промышленных и торговых организаций, среди которых Торговый дом «Минск», «Тамбовмясопродукт», «Пневмостроймашина» и др.

В 2006 году старший Ананьев возглавил совет директоров «Промсвязьбанка», поднявшегося в российском рейтинге с 46-го на 14-е место.

В 2008-м «Техносерв А/С» получил статус корпорации и был переименован в «Техносерв». Помимо банка и IT-компании, сюда вошла девелоперская компания «Промсвязьнедвижимость», благодаря которой Ананьевы стали хозяевами 60 тыс. га земельных участков.

Кроме того, братья расширили сферу своего влияния на массмедиа, став владельцами крупнейшей московской типографии, скупив акции газет «Труд», «Аргументы и Факты», а также «Экстра-М». Позже сюда присоединились активы российского телеканала «О2ТВ», позволив Ананьевым создать крупнейшую в России медиакомпанию «Медиа 3».

В начале 2013 года Алексей Николаевич отошел от работы в «Техносерве» и занял пост генерального директора в ОАО «Системы управления».

В 2017-м Центробанк Российской Федерации начал процесс санации «Промсвязьбанка», и в 2018 году Алексей Ананьев лишился контроля над этой финансовой организацией.

Детство и родители Дмитрия Ананьева

Детские годы биографии Дмитрия Ананьева прошли в Москве. Родившись 19 февраля 1969 года, он стал вторым ребенком в ничем не выделяющейся советской семье. О простом происхождении нынешнего олигарха можно судить по тому, что до 23 лет он проживал в одной квартире со своим отцом Николаем Ананьевым и матерью Еленой Чугуновой. В отличие от старшего брата, который в детстве тяготел к искусству, Диму больше занимали точные науки, что заметно отразилось на его будущей карьере финансиста.

Окончив школу в 1987 году, юноша был призван в ряды Советской Армии, где в течение последующих двух лет проходил срочную службу.

Состояние Алексея Ананьева

Уже более 12 лет своей биографии Алексей Николаевич является постоянным членом клуба двухсот богатейших людей России.

Однако последние события, связанные с «Промсвязьбанком», существенно ухудшили его финансовое состояние, которое всего за один год сократилось вдвое.

Основной капитал бывшего миллиардера содержится в активах группы компаний «Промсвязькапитал», куда входят банки «Промсвязьбанк» и «Возрождение», холдинги «Техносерв», «Медиа 3» и др.

Ознакомиться с динамикой изменения состояния бизнесмена можно, воспользовавшись данными, ежегодно оглашаемыми финансовым изданием Forbes (г. – $, млрд/место в российском рейтинге богачей):

• 2011 – 1,9/48;
• 2012 – 1,8/49;
• 2013 – 1,7/61;
• 2014 – 2/47;
• 2015 – 1,25/64;
• 2016 – 1/70;
• 2017 – 1,4/58;
• 2018 – 0,7/148.

После 2018 года фото Алексеева Ананьева не попадало в российский рейтинг «Форбс».

Десятки картин

Следственный комитет опубликовал оперативное видео, на котором запечатлено арестованное имущество основателей «Техносерва». Все оно разместилось в гигантских размеров складе, и это несколько десятков картин, а также примерно такое же количество картонных коробок различных габаритов. Их содержимое на момент публикации материала оставалось неизвестным. Помимо этого, на видео можно увидеть лежащие на полу крупногабаритные рулоны – в СК не уточняют, что это такое.

Братья Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы

Перечень арестованного имущества Следственный комитет пока не предоставляет. Данное мероприятие стало следствием решения Арбитражного суда Москвы об аресте активов бизнесменов, вынесенного, как сообщал CNews, в конце мая 2019 г. Эта обеспечительная мера была напрямую связана с иском Промсвязьбанка к бывшим совладельцам, поданным в конце декабря 2018 г.

Арестованное имущество братьев Ананьевых. Оперативное видео СК

Общая сумма претензий по данному иску достигла 282,2 млрд руб., в 194,2 млрд руб. из которых был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. ПСБ хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

Образование

Обнаружив в старшем сыне задатки полиглота, его родители воспользовались квотой для детей рабочих и определили Алексея в Московский пединститут иностранных языков, который молодой человек окончил в 1987 году с дипломом переводчика-референта. В дальнейшем доскональное знание английского и португальского языков принесло предпринимателю немалую пользу.

Следующим вузом, где Алексей Ананьев получал высшее образование, стал Московский технический университет связи и информатики. Здесь в 2002 году Алексей Николаевич, уже сформировавшийся бизнесмен, защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.

Спустя 3 года предприниматель пополнил копилку знаний, окончив Чикагский университет и получив ученую степень магистра по менеджменту.

Санация и раздел

Причиной раздела бизнеса Ананьевых стала санация Промсвязьбанка, уверен бывший первый зампред ЦБ и председатель совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» Олег Вьюгин. Основные активы Promsvyaz Capital – Промсвязьбанк и «Возрождение», инвестиции в Промсвязьбанк фактически равны нулю, поскольку его уставный капитал списали до рубля, а «Возрождение» должно быть продано, говорит аналитик Moody’s Лев Дорф.

Планируется, что сделка будет безденежная, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к «Возрождению». «Фактически компания становится пустой – без активов, но с долгами», – констатирует Дорф. Возможно, раздел связан с тем, что Промсвязьбанк может начать процесс по взысканию активов с бывших собственников и таким образом братья пытаются оградить часть бизнеса, не исключает он.

«Возможно, не хотят ставить под удар другие активы, – согласен партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный, – но все зависит от того, принимал ли Алексей Ананьев решения ». Если он просто был председателем совета директоров и не занимался оперативным управлением, вряд ли могут возникнуть претензии. Ананьев говорит, что банком никогда не управлял и временная администрация не вела с ним разговоров о взыскании активов.

Раздел выглядит логичным, считает Вьюгин: «Между банковским и IT-бизнесом синергия еще могла быть, теперь банковский бизнес, по сути, утрачен, а синергии между девелопментом и IT точно нет», – полагает он. IT-бизнес сам по себе самодостаточный, это так или иначе растущий сектор, девелопмент в этом смысле более тяжелый бизнес, замечает Вьюгин.

Связи/Партнеры

Ананьева Дарья Юрьевна, 12.11.1963 года рождения, супруга Алексея Ананьева. Работала в структурах братьев Ананьевых. Через Дарью Ананьеву братья воцерковились.

Калашов Захарий Князевич, 20.03.1953 года рождения, предприниматель и криминальный деятель. У Ананьевых есть ряд общих бизнес-партнеров с Калашовым. В связи с этим существует версия связи братьев с криминальным миром.

Красников Дмитрий Федорович, 20.08.1947 года рождения, председатель колхоза «Заветы Ильича», депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва. В начале 2000-х годов Ананьевы пытались выкупить земли колхоза «Заветы Ильича», но Красников, как председатель колхоза, помешал осуществлению данных планов. При этом Красников обвинил Ананьевых в том, что они собирают колхозные земли для застройки коттеджными поселками, и тем самыми «убивают сельское хозяйство».

Миронов Сергей Михайлович, 14.02.1953 года рождения, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе СФ РФ VI созыва. В середине 2000-х Дмитрий Ананьев являлся советником Миронова, который на тот момент занимал должность председателя Совета Федерации РФ. Одновременно Ананьев спонсировал партию «Справедливая Россия», возглавляемую Мироновым. Именно Миронов способствовал тому, чтобы Ананьев стал сенатором.

Михеев Олег Леонидович, 01.11.1967 года рождения, депутат Государственной думы ФС РФ V и VI созывов. В конце 2000-х годов братья Ананьевы и Михеев совершили несколько деловых сделок. После этого между ними возникли разногласия. Ананьевы обвиняли Михеева в нарушении соглашения о конфиденциальности. Сам Михеев чуть позже обвинил Ананьевых в «рейдерстве».

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, 29.10.1963 года рождения, председатель Центрального банка РФ. У Ананьевых долгое время были серьезные покровители в ЦБ РФ, благодаря которым они поглотили несколько мелких банков в период их массовых санаций. Ананьев несколько раз встречался с Набиуллиной, когда у его «Промсвязьбанка» начались проблемы. Но в конце 2017 года Центробанк ввел в «Промсвязьбанк» временную администрацию, которая обнаружила факты уничтожения или пропажи кредитных досье корпоративных заемщиков. После этого Дмитрий Ананьев обвинил ЦБ РФ в атаках на его кредитную организацию.

Рогозин Дмитрий Олегович, 21.12.1963 года рождения, заместитель Председателя Правительства РФ. Брат Алексей Ананьев работал в конце 1980-х вместе с Рогозиным в Комитете молодежных организаций СССР. Впоследствии братья Ананьевы продолжали поддерживать контакт с Рогозиным.

Якунин Владимир Иванович, 30.06.1948 года рождения, бывший президент ОАО «Российские железные дороги», основатель Центра «Исследовательский Институт «Диалог цивилизаций», предприниматель. Братья Ананьевы тесно взаимодействовали с Якуниным в структурах, связанных с Русской Православной Церковью. В 2000-х годах коммерческие структуры Ананьевых реализовывали крупные проекты ОАО «РЖД», возглавляемого на тот момент Якуниным.

Еще одно обвинение против Дмитрия и Людмилы

В марте 2020 г. юристы Промсвязьбанка подали против лично Людмилы Ананьевой иск в Лефортовский районный суд Москвы. В нем сказано, что 31 августа 2017 г. Дмитрий Ананьев, воспользовавшись своим служебным положением (на тот момент он был председателем правления банка), выдал сам себе кредит на 1,395 млрд руб. под 8,5% годовых. Спустя несколько часов вся эта сумма оказалась на депозите его жены Людмилы, который был открыт все в том же Промсвязьбанке, но уже под 12,9% годовых.

Эта схема, утверждают юристы банка, позволила супругам Ананьевым получать стабильный ежемесячный доход, что, по их мнению, она является прямым нарушением ст. 10 Гражданского кодекса РФ. Эта статья вводит прямой запрет на получение одними и теми же людьми кредита, ставка по которому ниже ставки по депозиту.

По информации «Коммерсанта», Людмила Ананьева регулярно снимала со своего депозита проценты и отправляла часть полученных средств на погашение кредита. В период с сентября по декабрь 2017 г. Ананьевы получили 50 млн руб. в виде процентов с депозита Людмилы, хотя по кредиту они выплатили лишь 33 млн руб. 12 декабря 2017 г., за несколько дней до санации Промсвязьбанка, Дмитрий Ананьев погасил кредит за счет депозита Людмилы, то есть ущерб, нанесенный им е его женой банку, составил 17 млн руб.

Юристы банка обратились в Лефортовский райсуд с требованием о взыскании с Людмилы Ананьевой этих денег в марте 2020 г., и решение по нему было вынесено в конце сентября 2020 г., но не устроило заявителей. Представители банка в суде направили жалобу, после чего дело было передано в Мосгорсуд. 18 марта 2021 г. он отменил постановление райсуда и вынес вердикт о необходимости полного удовлетворения ответчиком всех требований истца.

Как со всем этим связан Ананьев

В ГК «Редсис» входит компания ООО «Редсис», зарегистрированная в Санкт-Петербурге в октябре 2013 г. с уставным капиталом, по данным ЕГРЮЛ, в размере 500 тыс. руб. На момент публикации материала организация находилась в стадии банкротства.

Гендиректор компании – Игорь Дзюба, а сама она на 100% принадлежит кипрскому офшору «Ралиева менеджмент ЛТД». В то же время 100% этой компании находятся в залоге у Промсвязьбанка – на момент исполнения преступных схем с ПФР Алексей Ананьев был его совладельцем.

Алексей Ананьев купил ГК «Редсис» в сентябре 2016 г. «Ананьев знал, что все госконтракты пенсионного фонда достаются Гордееву и поэтому он проявлял интерес к приобретению этих активов», – сказал РБК представитель СК, отметив, что после покупки ГК бизнесмен не только продолжил давать взятки чиновникам, но даже встал во главе всей организованной преступной группы. «Он посадил на место советника председателя правления ПФР своего подчиненного по «Техносерву» Алексея Иванова», – добавил представитель Следственного комитета.

В 2017 г. Алексей Иванов был назначен зампредом правления ПФР, что позволило ему контролировать все подразделения Фонда, фигурирующие в уголовном деле. «Иванов отвечал перед Ананьевым за работу всей схемы с госконтрактами», – отметил сотрудник СК. Он сообщил также, что после назначения Иванова в схеме появились новые участники – вице-президент ГК «Техносерв» Андрей Богомолов и глава подразделения «Техносерва» по работе с госструктурами Алексей Копейкин.

По данным СК, «Редсис» активно выполняла госконтракты ПФР, а также Межрегионального инфоцентра этого Фонда, в период с 2017 по 2019 гг. Общая сумма контрактов составила 5,33 млрд руб. При этом следствие установило, что с 2016 по 2019 гг. бизнесмены заплатили сотрудникам ПФР в пределах 210 млн руб.

Как создать цифровую витрину для налогового мониторинга
ИТ в госсекторе

Алексей Иванов был задержан СК в июле 2019 г. по подозрению в получении взяток от Алексея Копейкина. Сам Копейкин тоже был задержан в тот же период времени.

Бизнесмен в бегах

Алексей Ананьев с сентября 2019 г. по инициативе СК находится в международном розыске. Его обвинили в особо крупной растрате по заявлению Промсвязьбанка. Решение о заочном аресте Алексея и его брата Дмитрия Ананьева, еще одного экс-сооснователя банка, как сообщал CNews, принял Басманный суд Москвы.

Братьев Ананьевых обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). «Следствием установлено, что братья Ананьевы растратили более 102 млрд руб., принадлежавшие Промсвязьбанку», – отметил следователь по делу.

На 5 октября 2020 г. местоположение братьев Ананьевых оставалось неизвестным – предположительно, бизнесмены находятся за пределами России.

Помимо этого, бизнесмены подозреваются в легализации денежных средств (пп. «а», «б» статьи 174 прим. 1 УК РФ) и причинении ущерба путем обмана (пп.»а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). По мнению следствия, все преступления Ананьевыми были совершены в составе организованной группы, однако ее члены на момент публикации материала установлены не были. Размеры растрат, полагают следователи, составили более 66 млрд руб. и $575 млн.

Уголовное дело о совершении Ананьевыми всех перечисленных преступлений было заведено после обращения временной администрации банка, введенной в конце 2017 г. и ставшей следствием финансовых махинаций бизнесменов, в Следственный комитет России. По итогам следствия Промсвязьбанк был признан потерпевшим по этому делу.

Поводом для международного розыска братьев-бизнесменов послужило заявление Промсвязьбанка, поданное временной администрацией 21 декабря 2018 г. Общее количество ответчиков по иску банка достигло 13, и в их число вошли бывшие топ-менеджеры финансовой организации.

Общая сумма претензий по данному иску достигла 282,2 млрд руб., в 194,2 млрд руб. из которых был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. ПСБ хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

Заочному аресту бизнесменов предшествовал арест их имущества – картин из Института русского реалистического искусства, самолетов, автомобилей, а также сверхдорогой недвижимости, в различных населенных пунктах России. Постановление об аресте было вынесено Арбитражным судом Москвы в мае 2019 г.

После санации Промсвязьбанка братья Ананьевы поделили оставшиеся у них активы. В январе 2018 г. Алексей получил полный контроль над «Техносервом», а Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировались Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Компания «Техносерв» была основана в 1992 г и считалась одной из крупнейших российских ИТ-компаний. По итогам 2017 г. в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» она занимала пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб., однако в 2018 г. выбыла из рейтинга.

В 2018 г. Алексей Ананьев продал 40% акций «Техносерва» банку ВТБ, а потом заложил в этом же банке дополнительные 49,99%. Ананьев был отстранен от управления компанией в декабре 2018 г. по решению ВТБ по причине «грубых ошибок самого бизнесмена и его менеджмента, приведшие к предбанкротному состоянию компании».

До конца 2018 г. ВТБ реализовал залог Ананьева по причине неисполнения кредитных обязательств и вместе с этим забрал права распоряжения долей. В итоге у Алексея Ананьева осталась доля в «Техносерве» в размере 10,01%, которую он продал за $1000 евро.

Похожие записи:

Скайпрофиль «пс-8» Ценная мелочь. можно ли заработать на советских монетах Уникальные коды мобильных операторов беларуси Жк grand house Условия рассрочки в магазине детский мир по карте халва от совкомбанка Можно ли и как правильно выбрасывать старую, ненужную одежду, аксессуары, обувь: правила, приметы, советы