Оглавление
Деятельность Правления в 2018 году
В 2018 году проведено 59 заседаний, рассмотрено 195 вопросов и приняты решения:
- рассмотрен статус реализации Стратегии «Роснефть – 2022»;
- внедрена Программа долгосрочной мотивации руководителей Обществ Группы;
- Созданы Технологический совет, Комитет по науке и технологиям, Экспертный совет по информационным технологиям, Комитет по импортозамещению и утверждены документы, определяющие порядок их деятельности;
- актуализирован единый реестр непрофильных и неэффективных активов;
- одобрена реализация восьми бизнес-проектов по разработке и обустройству месторождений, реконструкции нефтепроводов, геологическому изучению недр, развитию нефтепереработки;
- одобрено совершение 79 сделок по поставке нефти и нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок, поставке газа на внутреннем рынке, оказанию комиссионных услуг по реализации нефти;
- ликвидировано/реорганизовано десять Обществ Группы в целях оптимизации корпоративной структуры Компании;
- одобрено участие Компании в 23 организациях;
- утверждены внутренние документы Компании в области:
- промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- управления рисками и внутреннего контроля;
- организации работы Технико-технологического экспертного совета и Научно-технического совета;
- контроля качества нефтепродуктов и др.;
- рассмотрены результаты деятельности менеджмента Компании за 2017 год и утверждены значения КПЭ руководителей структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и руководителей ключевых Обществ Группы на 2018 год;
- утверждены кандидаты для избрания в советы директоров и исполнительные органы ключевых Обществ Группы.
Количество рассмотренных вопросов и проведенных заседаний в 2016–2018 годах
Перемена мест
В «Роснефти» отмечают, что вовлечение руководителей крупных региональных дивизионов в работу коллегиальных органов материнской компании — это распространенная отечественная и зарубежная практика. По словам аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, такая перестановка вряд ли заметно повлияет на стиль управления в компании.
— «Роснефть» часто вносит коррективы в состав правления, но радикальным образом в управление — нет. Главный человек остается — Игорь Сечин. Очень многое, если не всё, заключено на нем, — пояснил собеседник «Известий».
Региональный компонент
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании «Роснефть» Игорь Сечин
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
По его словам, в условиях пандемии, вероятно, это правильное решение — максимально привлекать к решению поставленных задач региональных менеджеров.
С коллегой соглашается и управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.
— Привлечение в правление глав ведущих дочерних предприятий компании позволит укрепить прямую связь с ключевыми объектами не только в период пандемии. Это принятая международная практика, — отметила аналитик.
Деятельность Правления в 2019 году
В 2019 году проведено 57 заседаний, рассмотрено 159 вопросов и приняты в том числе следующие решения:
- одобрено формирование корпоративной структуры для проекта «Восток Ойл»;
- одобрена организация работ по реализации приоритетного направления деятельности Компании по развитию сети розничной реализации компримированного природного газа в качестве моторного топлива;
- согласовано совершение сделки по приобретению 100 % акций «Петербургской топливной компании»;
- одобрена реализация трех бизнес-проектов по разработке и обустройству месторождений;
- утверждены внутренние документы, определяющие порядок деятельности коллегиальных/совещательных органов Компании: Комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования, Комиссии по энергоэффективности, Совета по метрологии, Штаба гражданской обороны, Эвакуационной комиссии, Комиссии ипотечного жилищного кредитования, Комиссии по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры и др.;
- утверждена организационная структура ПАО «НК «Роснефть» (с изменениями);
- одобрено совершение:
- двух сделок по увеличению доходности реализуемых бизнес-проектов;
- 73 сделок по поставке нефти и нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок, поставке газа, пропанта, по переработке нефти, нефтяного и иного углеводородного сырья, реализации углеводородов, оказанию комиссионных услуг по реализации нефти, агентских услуг по реализации газа и др.;
- семи сделок, связанных с благотворительностью;
- одобрено изменение 22 сделок по поставке нефти и нефтепродуктов, выполнению работ по бурению скважин, строительно-монтажных работ и др.;
- ликвидировано/реорганизовано четыре Общества Группы в целях оптимизации корпоративной структуры Компании;
- одобрено участие/прекращение участия ПАО «НК «Роснефть» (прямого и косвенного) в 22 коммерческих и двух некоммерческих организациях;
- утверждены внутренние документы Компании, в том числе изменения и новые редакции внутренних документов в области:
- информационных технологий;
- страхования корпоративных рисков;
- оценки и развития персонала по компетенциям;
- планирования оптимального распределения углеводородного сырья и продуктов нефте-, газопереработки и нефтехимии, формирования планов их производства;
- управления шельфовыми активами и проектами;
- деятельности координационных и совещательных органов Компании;
- организации внутреннего аудита и др.;
- рассмотрены результаты деятельности менеджмента Компании за 2018 год и утверждены значения КПЭ руководителей структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и руководителей ключевых Обществ Группы на 2019 год;
- утверждены кандидаты для избрания в советы директоров и исполнительные органы ключевых Обществ Группы.
Количество рассмотренных вопросов и проведенных заседаний в 2016–2018 годах
- утверждены внутренние документы Компании, в том числе изменения и новые редакции внутренних документов в области:
Немного истории
Публичное акционерное общество НК «Роснефть» — предприятие по добыче и переработке «черного золота» и газа. Его предшественник «Роснефтегаз» был сформирован в 1991 г вместо Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1993 г произошло его преобразование в государственное предприятие «Роснефть», которое в 1995 г приобрело статус акционерного общества. «Роснефтегаз» входит в его состав, это тот акционер, кому принадлежит контрольный пакет акций.
В начале 2000-х годов правлением фирмы были поставлены следующие цели:
- ужесточение контроля над активами;
- уменьшение долга;
- оформление лицензий на реализацию проектов в Сибири.
Организации оказывалось содействие со стороны Правительства, что позволило ей повысить свою роль в национальной экономике.
В 2002 г к «Роснефти» присоединилась компания «Краснодарнефтегаз», а в 2003 приобретена «Северная нефть».
В начале 2009 года Россия в лице «Роснефти» и Китай в лице компании CNPC подписали несколько контрактов о поставках на 20-летний срок, а также о строительстве новой ветви Восточного нефтепровода по направлению в Китай.
В конце 2010 года главы России и Венесуэлы ратифицировали договор, по которому «Роснефть» приобрела ценные бумаги германской скважинной компании Ruhr Oel, находившихся в собственности венесуэльской PDVSA в количестве 50%. Это явилось началом сотрудничества отечественной и венесуэльской нефтедобывающих организаций.
В 2012 году «Роснефть» перекупила у Объединенной судостроительной корпорации мурманский мазутный терминал для осуществления разработок в Арктике. В начале 2013 года «Роснефть» присоединила к себе конкурента — перерабатывающее предприятие «ТНК-ВР». В итоге этого присоединения «Роснефть» стала лидером по добыче и переработке «черного золота» на всем земном шаре.
В 2014 году, вследствие установления ограничительного режима в отношении России, «Роснефть» попала под действие санкций. Президент предприятия Игорь Сечин адресовал в Правительство прошение о выделении 1,5 трлн руб в виде материальной помощи.
В 2017 г. была оформлена сделка, в ходе которой 19,5% ценных бумаг «Роснефти» были проданы трейдерской фирме Glencore и катарскому инвестиционному фонду. Целью этой операции послужило пополнение бюджета предприятия, в котором обнаружилась брешь. Впоследствии активы были приобретены QHG Oil Ventures Pte. Ltd (Сингапур).
Деятельность Совета директоров в 2015 г.
В 2015 г. Совет директоров провел 30 заседаний (5 — в очной форме, 25 — в форме заочного голосования), на которых были приняты решения по различным направлениям деятельности Компании, наиболее значимыми из которых стали:
- решения во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:
- утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность Компании и принятие ряда локальных нормативных документов (ЛНД) во исполнение утвержденной «Дорожной карты»;
- рассмотрение результатов проведенного анализа ЛНД Компании на предмет их соответствия Методическим указаниям по разработке внутренних документов, одобренным Правительством РФ в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2014 № Пр-3013, и утверждение обязательных к внедрению ЛНД;
- утверждение анализа реализации Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «НК «Роснефть» по состоянию на начало 2015 г.;
- одобрение комплексов мер, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Компании, сокращение операционных расходов и импортозамещение;
- рассмотрение отчета Компании о принципах осуществления благотворительной и спонсорской деятельности, по итогам которого Компании поручено разработать и внедрить ЛНД в области благотворительной и спонсорской деятельности;
- одобрение Соглашения об урегулировании споров с компаниями Yukos Finance B. V., Yukos Capital sarl, Stichting Administratiekantoor Yukos International, Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, Consolidated Nile, LP, General Nile, LLC, Yukos International (UK) B. V., Luxtona Limited, Financial Performance Holdings B. V., Yukos Hydrocarbons Investments Limited, CN & GN (PTC) Ltd. и контролирующими эти компании физическими лицами;
- рассмотрение результатов аудита выполнения Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г. и рекомендаций независимого аудитора по результатам ограниченной проверки отчета о выполнении Долгосрочной программы развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.;
- рассмотрение предварительных итогов реализации Долгосрочной программы развития Компании;
- утверждение Долгосрочной программы развития, актуализированной с учетом результатов деятельности Компании в 2014 г., результатов аудита ее выполнения за 2014 г. и рекомендаций независимого аудитора по результатам ограниченной проверки отчета о ее выполнении за 2014 г., одобренных ранее комплексов мер, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда и сокращение операционных расходов;
- утверждение базовых принципов приобретения ОАО «НК «Роснефть» нефти/нефтепродуктов у сторонних поставщиков;
- корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2015 г., рассмотрение предварительных итогов его исполнения и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности Компании на 2016-2017 гг.;
- утверждение результатов выполнения показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» и размеров их годового вознаграждения по итогам работы в 2014 г., а также определение показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» для целей годового премирования на 2015 г.;
- согласование проведения самооценки деятельности Совета директоров и рассмотрение итогов ее проведения;
- ряд решений, касающихся состава Правления ОАО «НК «Роснефть»1;
- утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.;
- рассмотрение отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита Компании;
- ряд корпоративных решений, в том числе:
- об избрании Председателя Совета директоров и его заместителей;
- о формировании комитетов Совета директоров;
- об утверждении планов проведения заседаний Совета директоров;
- об организации и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 17 июня 2015 г.;
- о совмещении членами Правления ОАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций;
- утверждение внутренних документов Компании;
- утверждение отчета о реализации Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2014–2018 гг. в 2014 г., включая результаты работы комиссии по энергоэффективности ОАО «НК «Роснефть» в 2014 г. и одобрение Программы энергосбережения ОАО «НК «Роснефть» на 2016–2020 гг.;
- одобрение ряда сделок в рамках проведения Петербургского международного экономического форума и согласование реализации бизнес-проектов и иных сделок, имеющих для Компании существенное значение;
- одобрение свыше 1600 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Правление и совет директоров
Согласно информации за 2017 год членами правления «Роснефти» являются:
- Игорь Сечин на посту главного исполнительного директора;
- Юрий Калинин;
- Эрик Морис Лирон;
- Геннадий Букаев;
- Дидье Касимиро;
- Пётр Лазарев;
- Юрий Нарушевич;
- Зелько Рунье;
- Юрий Курилин;
- Андрей Шишкин;
- вице-президент РН Влада Русакова.
Состав совета директоров российской нефтекомпании избирается на общем собрании акционеров.
В июне текущего года был избран новый состав, в него вошли:
- помощник президента РФ и председатель совета Андрей Белоусов;
- председатель правления и президент «Роснефти» Игорь Сечин;
- заслуженный экономист Олег Вьюгин;
- представитель нефтекомпании США Exxon Mobil Дональд Хамфриз;
- управляющий директор швейцарской компании NordStream Маттиас Варнинг;
- представители британской BP: Роберт Дадли и Гильермо Кинтеро.
После сделки в конце 2016 года, связанной с продажей 19,5% акций, к списку добавились два новых участника от Glencore и инвестиционного фонда Катара: Айван Глазенберг и Файзал Алсуваиди.
Ранее в совете директоров «Роснефти» состояло девять человек, но в текущем году количество должно увеличиться до 11. Решение должно быть утверждено 29 сентября. Помимо этого, могут произойти и другие изменения. Влиятельному немецкому политику и экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру предложили стать независимым директором в «Роснефти». Вероятнее всего продажа консорциумом большей части своих акций также повлечёт изменения.
2020
В мае 2020 г «Роснефть» предложила сохранить вознаграждение членов совета директоров в 2020 г на уровне 2019 года.
Бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру предлагается выплатить $600 тысяч, Хамаду Рашиду Аль Моханнади — $530 тысяч, Файзалу Алсуваиди — $530 тысяч, Маттиасу Варнигу — $580 тысяч, Олегу Вьюгину — $560 тысяч, Ханс-Йоргу Рудлоффу — $580 тысяч.
Членам совета директоров, которые являются госслужащими (Андрею Белоусову, Александру Новаку), и предправления компании Игорю Сечину размеры вознаграждения за выполнение обязанностей членов совета директоров в 2019 году не указаны.
Корпоративный секретарь
С 2014 года Корпоративным секретарем Компании является директор Департамента корпоративного управления Светлана Валентиновна ГрицкевичРешение Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» от 28 апреля 2014 года (протокол № 34 от 5 мая 2014 года)..
Функции аппарата Корпоративного секретаря обеспечивает отдельное структурное подразделение Компании – Департамент корпоративного управления.
Корпоративный секретарь функционально подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается от должности Главным исполнительным директором на основании решения Совета директоров.
Основные функции:
- совершенствование системы корпоративного управления;
- организация подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, выполнение функций секретаря Правления;
- предупреждение корпоративных конфликтов;
- обеспечение реализации прав акционеров;
- реализация политики по раскрытию информации;
- организация работы по исполнению требований законодательства и внутренних документов в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- организация работы по исполнению требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов Компании в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- взаимодействие с регистратором, государственными органами, уполномоченными на осуществление регулирования корпоративных отношений и рынка ценных бумаг.
Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о Корпоративном секретаре.
В 2019 году введена в промышленную эксплуатацию аналитическая информационная система «Корпоративное управление».
Автоматизирована функция контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».
Акционеры получили возможность доступа к личному кабинету – удобный инструмент для получения необходимой информации по лицевым счетам и реализации прав по ценным бумагам ПАО «НК «Роснефть» в онлайн-режиме.
Использование современных информационных технологий при автоматизации процессов корпоративного управления позволяет повысить эффективность работы Корпоративного секретаря по защите и реализации прав акционеров.
Светлана Валентиновна Грицкевич
Родилась в 1974 году.
Окончила Институт современных знаний Белорусского государственного университета (Минск, Республика Беларусь) в 1996 году, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2011 году.
Имеет квалификацию мастера делового администрирования (MBA, Московская международная школа бизнеса, 2011 год), обладает значительным опытом в области корпоративного управления (с 1998 года) и знанием специфики деятельности компаний топливно-энергетического комплекса (с 1996 года), а также опытом руководящей работы (с 2003 года) и опытом работы в качестве члена совета директоров в ряде акционерных обществ.
С 2013 года является директором Департамента корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть».
Является членом Комитета эмитентов акций ПАО Московская Биржа.
Владеет 393 акциями ПАО «НК «Роснефть» (0,000004 % от уставного капитала Компании).
Лауреат национальной премии «Директор года» в номинации «Директор по корпоративному управлению / Корпоративный секретарь — 2019» по оценке Ассоциации независимых директоров и Российского союза промышленников и предпринимателей в партнерстве с фирмой PwC.
Главы корпорации
«Роснефть» – государственная компания, которая была основана в 1993 году, до 2010 года поочерёдно во главе стояли: Александр Путилов, Юрий Беспалов и Сергей Богданчиков. В 2010 году последнего сменил Эдуард Худайтанов, который пробыл руководителем компании менее двух лет.
До вступления Игоря Сечина на должность президента «Роснефти», с 2004 года он возглавлял совет директоров, параллельно работая в администрации президента Российской Федерации. Спустя 7 лет ему пришлось уйти из компании по причине нового указа касательно профильных чиновников, которые должны были оставить свои посты в государственных компаниях. В 2012 году Сечин опять получил возможность вернуться в корпорацию, где он уже стал её президентом и вошёл в новый совет директоров «Роснефти».
Действующий глава «Роснефти» за всё время работы сильно поспособствовал развитию компании, сделав её более крупной и успешной. Благодаря ему удалось заключить самые масштабные сделки, одна из которых – приобретение 100% акций британской «ТНК-BP». Тем самым произошло поглощение очень крупной ранее нефтекомпании в России.
Игоря Сечина считают одним из самых влиятельных людей в стране, по мнению многих вторым после президента РФ. За время его правления созданы несколько совместных предприятий и проектов с другими успешными компаниями, которые положительно влияют на развитие корпорации.
Некоторые способствуют увеличению добычи нефти, а в сентябре текущего года был подписан ещё один договор с Lamor Corporation, которые производят технику и оборудование для ликвидации аварийных разливов нефти. Договорённость между компаниями поспособствует изготовлению инновационной продукции, которая обеспечит безопасность во время реализации проектов РН.
Не так давно появилась информация, что к концу 2017 года должна быть разработана новая стратегия развития нефтекомпании. По словам Игоря Сечина, она должна будет поспособствовать повышению конкурентоспособности на длительный срок. Помимо этого, должно произойти увеличение уровня годовой нефтедобычи на 30 миллионов тонн и создание дополнительной капитализации на 25-30% относительно рыночной стоимости «Роснефти» на данный момент.
